• Растет число уголовных дел по фактам передачи удостоверяющего личность документа и выдачи доверенности с целью создания фирм-однодневок.

    Общеизвестно, что создаются они для хищения и обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, легализации преступных доходов и совершения других преступлений, угрожающих экономической безопасности государства.

    Для их создания, как правило, за плату используются документы удостоверяющие личность граждан, не собирающихся реально осуществлять предпринимательскую деятельность.

    По договору с инициатором создания предприятия они посещают нотариуса и налоговую инспекцию, подписывают документы, необходимые для регистрации их в качестве учредителя или руководителя юридического лица и внесения сведений об этом в единый государственный реестр  юридических лиц (ЕГРЮЛ), банк - для открытия расчетного счета организации, и на этом их «работа» заканчивается. Они - так называемые подставные лица.

    Перечисленные операции за подставное лицо может выполнить и другой человек по доверенности, в т.ч. не осведомленный о действительной цели своей услуги.

    Для подставного лица подобные действия влекут уголовную ответственность,  максимальное наказание за которые - 2 года исправительных работ, а для  приобретшего такие документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – лишение свободы  на 3 года.

    Выявление «фирм-однодневок» ведется правоохранительными органами города во взаимодействии с Управлением федеральной налоговой службы. 

    Если Вы располагаете информацией о таких предприятиях, сообщите об этом в любое отделение налоговой службы, органы полиции или прокуратуры. 


    Текст: Прокуратура Красногвардейского района
    Фото: Новости Красногвардейского района Санкт-Петербурга
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2